جنرل ڈائریکٹوریٹ آف سیکیورٹی کے انسداد اسمگلنگ اور منظم جرائم (KOM) کے محکمہ کے تعاون کے تحت تقریباً 6 ماہ تک کیے گئے منصوبہ بند مطالعات کے نتیجے میں کیے گئے عزم کے مطابق؛ ان مشتبہ افراد کے خلاف جنہوں نے اہل فراڈ، سرکاری اور نجی دستاویزات کی جعلسازی، رقم کی جعلسازی، بولی میں دھاندلی، رشوت اور بھتہ خوری، ٹیکس طریقہ کار کے قانون کی مخالفت، سود خوری (کلاسیکی اور پوز سود) کے جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ GIRDAP آپریشن کوالیفائیڈ فراڈ اور مالیاتی جرائم کے دائرہ کار میں 50 کو ملک بھر کے 15.11.2022 صوبوں میں کیا گیا۔
آپریشن کے دائرہ کار میں 264 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے جبکہ 190 افراد کو ان کے بیانات کے لیے تھانے بلایا جائے گا۔
انہوں نے مقامی اخبارات میں نوکریاں پوسٹ کر کے کاروباری افراد کی شکل حاصل کی۔
انطالیہ میں، مجموعی طور پر 6 متاثرین، جن کے بیانات کوالیفائیڈ فراڈ کے جرم میں شکایت کنندگان کے طور پر لیے گئے تھے، نے صدر کے چیف ایڈوائزر کی جانب سے صدر کے چیف ایڈوائزر اور کچھ نائبین کی جانب سے سرمایہ کاری کنسلٹنسی کو پھول بھیجے۔ وہ دفتر جو ملزمان نے خود استعمال کیا، جہاں ملزمان نے مقامی اخبارات میں نوکریوں کے اشتہارات دے کر انہیں کاروباری لوگوں کا روپ دھارا اور اس موقع پر متاثرین سے ملاقات کی۔اس بات کا احساس متاثرین کی جانب سے کیے گئے ٹینڈرز اور پراجیکٹس پر عمل نہ ہونے کی شکایت کے بعد ہوا۔ 10 مشتبہ افراد کے وارنٹ گرفتاری جاری ہیں۔
انہوں نے جوئے کے قرض کے بدلے زیادہ سود کے ساتھ خالی بلوں پر دستخط کیے ہیں۔
ڈینیزلی میں سود خوری کے جرم میں ایک بار پھر آپریشن کیا گیا۔ ڈینیزلی میں "Öterler کریمنل آرگنائزیشن" کے ممبران کے ذریعے چلائے جانے والے کیسینو میں جوئے کے قرضے رکھنے والے افراد کے لیے؛ سزائے موت 8 افراد کے خلاف عمل میں لائی گئی، جن کے لیے انہوں نے بھاری سود کے عوض رقم دی، جن کے لیے انہوں نے خالی وعدے کے نوٹوں پر دستخط کیے، جن کے لیے وہ اپنے قرضے ادا نہیں کر سکے، مجرم کی خوفناک طاقت کا استعمال کر کے دھمکیاں اور بلیک میل کر کے۔ تنظیم، اور جرم سے حاصل کردہ کچھ آمدنی جیل میں مجرمانہ تنظیم کے رہنما اور اراکین کو منتقل کرنے کے لیے۔
وہ کریڈٹ کارڈ کی حد بڑھانے کے وعدے کے ساتھ پیسے لیتے ہیں۔
ملک بھر میں GİRDAP آپریشن کے دائرہ کار میں، اہل فراڈ کے جرم کو نشانہ بنانے کے لیے مرسین میں ایک آپریشن کیا گیا۔
آپریشن میں، اس بات کا تعین کیا گیا کہ شکایت کنندہ، جو بینک ملازم کے ذریعے کریڈٹ اور کریڈٹ کارڈ کی حد میں اضافہ کرنا چاہتا تھا جس کے ساتھ مجرمانہ تنظیم کے ارکان رابطے میں تھے، نے کہا کہ وہ 20 ہزار لیرا کی حد میں اضافے کو سنبھال سکتا ہے، اور یہ کہ اس نے شکایت کنندہ کا کریڈٹ کارڈ لے کر اس کے علم کے بغیر 282 ہزار لیرا خرچ کیے۔ رقم کے لیے شکایت کنندہ کی درخواست پر، یہ طے پایا کہ ملزم نے 75 ہزار لیرا رقم اپنے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے "قرض" کے بیان کے ذریعے منتقل کی، پھر شکایت کنندہ کو پھانسی پر چڑھایا اور 75 ہزار لیرا دوبارہ جمع کر لیے۔ ایک اور مشتبہ شخص، جو تنظیم میں ہے اور اپنا تعارف بطور وکیل کرتا ہے، شکایت کنندہ کی شکایات کو دور کرسکتا ہے، لیکن اسے تفتیشی پراسیکیوٹر اور خود کو 36 ہزار لیرا ادا کرنا ہوں گے، اور یہ کہ وہ لوگ جو تنظیم میں تھے اور خود کو منشیات کے طور پر متعارف کراتے تھے۔ پولیس نے جب نام نہاد وکیل شکایت کنندہ سے ملنے اس کے گھر گیا تو پتہ چلا کہ انہوں نے اس بنیاد پر حراست میں لینے کی کوشش کی کہ وہ شکایت کنندہ کو منشیات فروخت کر رہا ہے، جبکہ نام نہاد وکیل نے مداخلت کی اور مطالبہ کیا اور وصول کیا۔ شکایت کنندہ کو اس صورتحال سے بچانے کے لیے 20 ہزار لیرا۔
ایک بار پھر، مشتبہ شخص، جس نے خود کو وکیل کے طور پر متعارف کرایا، ایک مختلف صوبے میں 2 مختلف شکایت کنندگان سے منشیات اور جان بوجھ کر چوٹ پہنچانے کے جرائم کی کیس فائلیں بند کرنے کے وعدے کے ساتھ، مجموعی طور پر 25 ہزار لیرا لے کر دھوکہ دیا۔ انہوں نے شکایت کنندہ سے تقریباً 400 ہزار لیرا مالیت کی گاڑی یہ وعدہ کر کے لے لی کہ وہ اسے اس کی اہلیت سے ہٹا کر اسے منتقل کر سکیں گے، اور پھر یہ کہہ کر رک گئے کہ زیر بحث زمین وزارت ثقافت کو منتقل کر دی گئی ہے۔ اور جنگل میں لگنے والی آگ کی وجہ سے علاقے میں سیاحت کو نقصان پہنچا۔ آپریشن کے دائرہ کار میں مجموعی طور پر 8 مشتبہ افراد کے وارنٹ گرفتاری جاری ہیں۔
تبصرہ کرنے والے سب سے پہلے رہیں