مفرور فاروق فتح اوزر کے خلاف فرد جرم تیار کر لی گئی ہے، جس نے لاکھوں لوگوں کو دھوکہ دیا اور کرپٹو منی ایکسچینج تھوڈیکس کے ذریعے بیرون ملک فرار ہو گئے۔ استنبول اناطولیہ کے چیف پبلک پراسیکیوٹر کے دفتر کے ذریعہ کی جانے والی تحقیقات کے دائرہ کار میں، اوزر کو "ایک تنظیم کے قیام اور انتظام کرنے"، "جرم سے پیدا ہونے والی جائیداد کی قدروں کو لانڈرنگ" اور "قابل فراڈ" کے الزام میں 40 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ "
اگر وہ پکڑا جاتا ہے تو اس پر 5 مختلف جرائم میں ہزاروں سال قید کی سزا سنائی جائے گی۔
فرد جرم میں، 21 مشتبہ افراد پر "جرم کے ارتکاب کے مقصد سے ایک تنظیم قائم کرنے اور اس کا انتظام کرنے، کسی تنظیم کا رکن ہونے، انفارمیشن سسٹم، بینکوں یا کریڈٹ اداروں کو بطور اوزار استعمال کرکے دھوکہ دہی، تاجروں یا کمپنی مینیجرز کے ذریعے دھوکہ دہی اور کوآپریٹو منیجرز، اور جرم کے نتیجے میں اثاثوں کی قدروں کو لانڈرنگ کرتے ہیں۔ ایک بار پھر، Koineks Teknoloji A.Ş. (Thodex) نے ان جرائم سے حاصل کی گئی تمام جائیداد کی قیمتوں کو ضبط کرنے کی بھی درخواست کی۔ تحقیقات کے دائرہ کار میں ہائی جیکنگ کی نئی تفصیلات بھی سامنے آئیں۔ فنانشل کرائمز انویسٹی گیشن بورڈ (MASAK)، جس نے Thodex فرم کے ڈیٹا بیس کی چھان بین کی، ایک ایک کرکے ہر لین دین کی جانچ کی۔ MASAK کی تیار کردہ رپورٹ کے مطابق زور کی مقدار 40 ملین لیرا ہے۔
یہ طے پایا کہ زیادہ تر متاثرین کی رقم کو کرپٹو منی میں تبدیل کر کے بیرون ملک ایکسچینجز میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ یہ بھی طے پایا کہ ملزمان نے اپنے رشتہ داروں پر سونے کی کمپنی قائم کی۔ جسمانی سونا بھی اس کمپنی کے ذریعے خریدا گیا جس کی کوئی سرگرمی نہیں ہے۔ فرد جرم کی منظوری کے بعد ٹرائل کا آغاز ہوگا جس میں 356 ہزار 2 افراد نے بطور شکایت کنندہ حصہ لیا۔
تبصرہ کرنے والے سب سے پہلے رہیں